米財務省、イラン関連の仮想通貨取引所を初制裁：制裁回避への新たな一手

米国財務省は、イランの金融システムと結びついた2つの英国登録の仮想通貨取引所に対し、制裁を科しました。これは、ワシントンがイラン制裁プログラムの一環として、デジタル資産プラットフォームを直接標的とした初めての事例です。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は金曜日の声明で、これらの制裁は、国内で人々を暴力的に弾圧し、国際制裁を回避するために代替金融チャネルを利用しているとされるイラン当局者およびネットワークに対する広範な動きの一環であると述べました。

制裁対象には、同国の法執行機関を監督するイラン内務大臣エスカンダル・モメニ・カラガリ氏も含まれています。財務長官スコット・ベセント氏は、「財務省は、イラン国民を犠牲にして自らを豊かにするイランのネットワークや腐敗したエリートを引き続き標的とする」と述べました。

OFACはまた、イランの国営石油会社から数十億ドル相当の横領で有罪判決を受けたことで知られるイランの実業家ババク・モルテザ・ザンジニ氏も指定しました。財務省によると、ザンジニ氏は刑務所から釈放された後、イラン国家によって資金の移動と洗浄を支援するために利用され、イスラム革命防衛隊（IRGC）に関連するプロジェクトに財政的支援を提供したとのことです。

制裁対象となった仮想通貨取引所とその影響

Zedcex Exchange Ltd.とZedxion Exchange Ltd.の指定

今回の制裁は、ザンジニ氏と結びつき、IRGC関連事業体と関連する多額の取引を処理したとされる、英国登録の仮想通貨取引所であるZedcex Exchange Ltd.とZedxion Exchange Ltd.にまで及んでいます。OFACによると、Zedcexは2022年の登録以来、940億ドル以上の取引を処理したとのことです。

「これは、OFACがイラン経済の金融セクターで事業を行うデジタル資産取引所を初めて指定した事例である」と財務省は述べています。

制裁回避への新たな局面

ベセント長官は、テヘランが石油収入を国民の支援ではなく、兵器計画や過激派代理人に流用していると非難しました。米国は、デジタル資産を悪用して規制を回避し、不正行為に資金を提供するネットワークを引き続き標的とすると述べています。

仮想通貨関連の指定に加え、OFACは複数の州にわたるIRGCの幹部および治安当局者も指定し、抗議者への実弾発砲、遺体なき埋葬、反対派を鎮圧するための広範な威嚇の証拠を挙げています。

今後の展望と仮想通貨の役割

イラン中央銀行によるUSDTの利用

ブロックチェーン分析企業Ellipticによると、イラン中央銀行は深刻な経済的ストレスの期間中に5億ドル以上のテザー（USDT）を蓄積していたことが明らかになりました。これは、おそらくステーブルコインを使用して、下落するリアルを支援したり、国際貿易決済を行ったりするためであったと示唆されています。

この蓄積は、イラン通貨が8ヶ月で価値の約半分を失った時期に始まりました。Ellipticは、中央銀行が地元の取引所NobitexでUSDTを使用してリアルを購入し、仮想通貨を介した中央銀行の市場操作を模倣した可能性が高いと指摘しています。

デジタル資産規制の進化

今回の米国財務省による仮想通貨取引所への直接的な制裁は、デジタル資産が国際金融システムにおいて無視できない存在となっていることを示しています。制裁回避の手段として仮想通貨が悪用されるリスクに対し、各国政府がより一層警戒を強めていることが伺えます。

今後、各国政府は、マネーロンダリングやテロ資金供与対策（AML/CFT）の観点から、仮想通貨取引所に対する規制を強化する動きを加速させる可能性があります。これに対応するため、取引所側もコンプライアンス体制の強化や、より高度な監視ツールの導入が求められるでしょう。また、イランのような事例は、仮想通貨の普及と規制のバランスの難しさ、そしてその両義性を示唆しています。規制当局は、イノベーションを阻害することなく、不正利用を防ぐための効果的な枠組みを模索していく必要があります。